香雪制药:第九届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300147证券简称：香雪制药公告编号：2023-066广州市香雪制药股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限...

证券代码：300147        证券简称：香雪制药        公告编号：2023-066
              广州市香雪制药股份有限公司

          第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次
会议于 2023 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2023 年 12 月 11 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

  特此公告。

                                  广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                          2023 年 12 月 13 日