春光科技:春光科技第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603657证券简称:春光科技公告编号：2023-075金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603657 证券简称:春光科技  公告编号：2023-075
        金华春光橡塑科技股份有限公司

      第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  会议由董事长陈正明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。

  表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯
回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）审议通过了《关于在越南设立全资孙公司投资建设生产基地的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于关于在越
南设立全资孙公司投资建设生产基地的公告》（公告编号：2023-078）。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                  金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 14 日