中南股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-60广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况...

证券代码：000717    证券简称：中南股份  公告编号：2023-60
        广东中南钢铁股份有限公司

 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：2023 年 12 月 13日，公司召开第九
届董事会 2023年第七次临时会议，会议决定于 2023年 12月 29日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议召开时间：2023 年 12月 29日下午 2：45。

    2.网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
中的任意时间。

    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。


    （五）会议召开的方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日：2023 年 12 月 22日。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （八）会议地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号宝地
广场 29 楼 2929 会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

            表一：本次股东大会提案编码示例表

 提案                  议案名称                            备注

 编码                                              该列打勾的栏目可以投票

 100  总议案（除累积投票提案外的所有提案）                  √

                              非累积投票提案

 1.00  《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》            √

    1.提案编码 1.00：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划
的议案》。

    具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》。


    （二）特别说明

    提案编码 1.00：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的
议案》，关联股东在该次股东会上需回避对本议案的表决。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式、登记时间和登记地点

    1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

    2.登记时间：2023 年 12 月 27 日 8:00-17:30

    3.登记地点：广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室

    （二）登记办法

    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件 2。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：刘二、高培福

    地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司《第九届董事会2023年第七次临时会议决议》；（二）公司《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。附件：1.授权委托书

      2.参加网络投票的具体操作流程

                    广东中南钢铁股份有限公司董事会
                            2023 年 12 月 14 日


  附件 1：

                      授 权 委 托 书

      兹委托    先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限

  公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人名称（签字或盖章）：      受托人（签字）：

      委托人股东帐号：              受托人身份证号：

      委托人身份证号：

      委托人持股数：

      委托权限：                  委托日期：

      对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案                                                表决意见    备注：该列打
编码                  议案名称                  同意 反对 弃权  勾的栏目可以
                                                                      投票

 100  总议案（除累积投票提案外的所有提案）                              √

                                非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》                      √

      备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同
  意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，
  多选或未作选择的，则视为无效委托。

      2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
  案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
  未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
  决，则以总议案的表决意见为准。

      3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


  附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      （一）投票代码和投票简称

      1.投票代码：360717；

      2.投票简称：“中南投票”。

      （二）填报表决意见或票数

      1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
  所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

提案                                                表决意见    备注：该列打
编码                  议案名称                  同意 反对 弃权  勾的栏目可以
                                                                      投票

 100  总议案（除累积投票提案外的所有提案）                              √

                                非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》                      √

      2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
  所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
  准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
  已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间： 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 21日下午 3：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。