中天精装:深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2023-087债券代码：127055债券简称：精装转债深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

 证券代码：002989        证券简称：中天精装      公告编号：2023-087
 债券代码：127055        债券简称：精装转债

          深圳中天精装股份有限公司

      第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万元设立全资子公司。

  具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

                                      深圳中天精装股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 13 日