青鸟消防:第四届董事会第三十六次会议决议公告

【摘要】青鸟消防股份有限公司证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2023-096青鸟消防股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

                                                                        青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-096
              青鸟消防股份有限公司

        第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通
知已于 2023 年 12 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》

  表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  经审议，鉴于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象中有 4 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；有 13 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授限制性股票的资格。公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数

                                                                        青鸟消防股份有限公司

量进行调整。调整后，股票期权首次授予激励对象由 350 人调整为 346 人，对应未获授的股票期权将授予至其他激励对象；限制性股票首次授予激励对象由 100人调整至 87 人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对象；本激励计划限制性股票与股票期权的授予总量保持不变。

  公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    2、审议通过《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

  表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12
月 13 日为首次授予日，向 346 名激励对象首次授予股票期权 3,200 万份，向 87
名激励对象首次授予限制性股票 2,000 万股。

  公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第三十六次会议决议；

  2、董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议决议。

  特此公告。

                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 12 月 13 日