京北方:关于增加注册资本并修订公司章程的公告

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2023-074京北方信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。京北方信息技术股份有限公司（...

    证券代码：002987          证券简称：京北方          公告编号：2023-

    074

              京北方信息技术股份有限公司

        关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程修订，具体

    情况如下。

        一、增加注册资本情况

        根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]47303 号

    验资报告：“经审验，截止 2023 年 9 月 15 日，贵公司已收到上述激励对象中 2

    人缴纳的限制性股票出资款 4,800,600.00 元，其中 420,000.00 元增加股本，其余

    资金计入资本公积。本次变更增加股本 420,000.00 元（人民币肆拾贰万元整）。”

    公司已于 2023 年 10 月 12 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限

    制性股票的首次授予登记工作，限制性股票登记完成后公司总股本增加至

    44,127.7573 万股，故公司注册资本由人民币 44,085.7573 万元增加至人民币

    44,127.7573 万元。

        二、修订公司章程情况

        公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

    司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，拟对《京北方

    信息技术股份有限公司公司章程》进行修订，修订后的制度详见附件。

        章程修订内容对照如下：

                修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币 44,085.7573 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

万元。                                  44,127.7573 万元。

第二十条 公司股份总数为 44,085.7573 万 第二十条 公司股份总数为 44,127.7573 万
股，均为普通股。                        股，均为普通股。

第四十七条  独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
反馈意见。                              意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
    董事会同意召开临时股东大会的，应当 意见。

在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东    董事会同意召开临时股东大会的，应当
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
会的，应当说明理由并公告。              东大会的通知；董事会不同意召开临时股东
                                        大会的，应当说明理由并公告。

第五十六条  股东大会的通知包括以下内    第五十六条  股东大会的通知包括以
容：                                    下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；          （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；            （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出    （三）以明显的文字说明：全体股东均席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
股东；                                  公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；    （四）有权出席股东大会股东的股权登（五）会务常设联系人姓名，电话号码；    记日；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程    （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
序。                                        （六）网络或其他方式的表决时间及表
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 决程序。
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事    公司应当在股东大会通知中载明网络项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 投票方式的表决时间及表决程序。股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 互联网投票系统投票的开始时间为现场股
见及理由。                              东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场
公司应当在股东大会通知中载明网络投票方 股东大会结束当日下午 3:00。股东大会交易式的表决时间及表决程序。股东大会互联网 系统网络投票时间为股东大会召开日的交投票系统投票的开始时间为现场股东大会召 易所交易时间。

开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会    股权登记日与会议日期之间的间隔应
结束当日下午 3:00。股东大会交易系统网络 当不多于 7 个工作日，不少于 2 个交易日。
投票时间为股东大会召开日的交易所交易时 股权登记日一旦确认，不得变更。
间。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日，不少于 2 个交易日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第一百零六条  独立董事对公司及全体股东 第一百零六条 公司建立独立董事制度。独负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 立董事是指不在公司担任除董事外的其他关法律、法规、规范性文件和本公司章程的要 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可
要关注中小股东的合法权益不受损害。      能影响其进行独立客观判断关系的董事。
                                            独立董事应当独立履行职责，不受公司
                                        及其主要股东、实际控制人等单位或者个人
                                        的影响。

第一百零八条  担任公司独立董事应当符合 第一百零八条 担任公司独立董事应当符
下列基本条件：                          合下列基本条件：

    （一）根据法律、法规及其他有关规定，    （一）根据法律、法规及其他有关规定，
具备担任公司董事的资格；                具备担任公司董事的资格；

    （二）符合有关规定所要求的独立性；      （二）符合有关规定所要求的独立性；
    （三）具备上市公司运作的基本知识，熟    （三）具备上市公司运作的基本知识，
悉相关法律、行政法规、规章及规则；      熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    （四）具有五年以上法律、经济或者其他    （四）具有五年以上法律、会计、经济
履行独立董事职责所必需的工作经验；      或者其他履行独立董事职责所必需的工作

    （五）本章程规定的其他条件。        经验；

                                            （五）具有良好的个人品德，不存在重
                                        大失信等不良记录；

                                            （六）法律、行政法规、中国证监会规
                                        定、证券交易所业务规则和本章程规定的其
                                        他条件。

第一百零九条  独立董事候选人必须具有独 第一百零九条 独立董事候选人必须具有
立性，下列人员不得担任独立董事：        独立性，下列人员不得担任独立董事：

    （一）在本公司或者本公司的附属企业    （一）在本公司或者本公司的附属企业
任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄 社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；      配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
    （二）直接或间接持有本公司已发行股 子女配偶的父母等）；

份 1%以上或者本公司前十名股东中的自然    （二）直接或间接持有本公司已发行股
人股东及其直系亲属；                    份 1%以上或者本公司前十名股东中的自然
    （三）在直接或间接持有本公司已发行 人股东及其直系亲属；

股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五    （三）在直接或间接持有本公司已发行
名股东单位任职的人员及其直系亲属；      股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五
    （四）在公司控股股东、实际控制人及其 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

附属企业任职的人员及其直系亲属；            （四）在公司控股股东、实际控制人及
    （五）为公司或者其附属企业提供财务、 其附属企业任职的人员及其直系亲属；

法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任    （五）为公司及公司控股股东、实际控
职的人员；                              制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
    （六）在与公司及其附属企业或者公司 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
控股股东及其附属企业具有重大业务往来的 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级单位任职或在该等有业务往来单位的控股股 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
东单位任职；                            董事、高级管理人员及主要负责人；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列    （六）与公司及公司控股股东、实际控

举情形之一的人员；                      制人或其各自附属企业具有重大业务往来
    （八）最近一年内，独立董事候选人、其 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性 控股股东、实际控制人任职的人员；

情形的人员；                                （七）最近十二个月内曾经具有前六项
    （九）过往任职独立董事期间因连续三 所列举情形之一的人员；

次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未    （八）最近十二个月内，独立董事候选能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会 人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十 独立性情形的人员；

二个月的；                                  （九）在过往任职独立董事期间因连续
    （十）过往任职独立董事期间，未按规定 两次未能亲自出席也不委托其他独立