中光防雷:关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

【摘要】证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2023-046四川中光防雷科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四...

证券代码：300414      证券简称：中光防雷      公告编号：临-2023-046

              四 川中光防雷科技股 份有 限公司

      关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日

召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于
修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会议事制度>的议案》、
《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》共计 7 项议案；现将具体情况公告如下：

    一、制度修订及制定情况

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自
身实际情况，决定对《公司章程》及相关内部管理制度作出修订和新增，具体情
况见下：

 序号            制度名称                类型      是否提交股东大会审议

  1  《公司章程》                        修订              是

  2  《股东大会议事规则》                修订              是

  3  《董事会议事规则》                  修订              是

  4  《独立董事工作制度》                修订              是

  5  《审计委员会议事制度》              修订              否

  6  《独立董事专门会议工作制度》        制定              否

    其中序号 1-4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订

后的《公司章程》和相关内部管理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告，敬请投资者注意查阅。

    二、《公司章程》具体修订内容


              修订前                                  修订后

  第六十六条 独立董事有权向董事会提    第六十六条 独立董事有权向董事会提议召
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经临时股东大会的提议，董事会应当根据法 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出
大会的书面反馈意见。                  同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
                                      见。

                                          第一百零二条 股东大会在选举或更换董事
                                      （含独立董事）、监事（不含职工代表担任的监事）
                                      时，应当实行累积投票制，选举一名董事或监事的
  第一百零二条 股东大会在选举或更换 情形除外。选举独立董事时，中小股东表决情况董事（含独立董事）、监事（不含职工代表担 应当单独计票并披露。

任的监事）时，应当实行累积投票制。        …

  …                                    董事、监事提名的方式和程序为：

  董事、监事提名的方式和程序为：        …

  …                                    (三) 独立董事的提名方式和程序:董事会、
  (三) 独立董事的提名方式和程序按照 监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以
法律、法规和证券监管机构的相关规定执 上的股东可以提名独立董事候选人，依法设立的
行。                                  投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
  …                                使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存
                                      在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职
                                      情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

                                          …

  第一百一十六条 董事由股东大会选举    第一百一十六条 董事由股东大会选举或更
或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董其职务。董事任期三年，任期届满可连选连 事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事连续
任。                                  任职不得超过六年。

                                          第一百一十九条 董事连续两次未能亲自出
  第一百一十九条 董事连续两次未能亲 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能自出席，也不委托其他董事出席董事会会 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不
东大会予以撤换。                      委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该
                                      事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除
                                      该独立董事职务。

                                          第一百二十条 董事可以在任期届满以前提
                                      出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
  第一百二十条 董事可以在任期届满以 董事会将在 2 日内披露有关情况。公司应当对独
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 立董事辞职的原因及关注事项予以披露。

辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
况。                                  低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
  如因董事的辞职导致公司董事会低于 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 行董事职务。独立董事辞职将导致董事会或者其原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 专门委员会中独立董事所占的比例不符合证监会
章和本章程规定，履行董事职务。        相关规定或公司章程的规定，或者独立董事中欠
  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续
告送达董事会时生效。                  履行职责至新任独立董事产生之日。公司自独立
                                      董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

                                          除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
                                      达董事会时生效。


  第一百二十六条 董事会由 7 名董事组    第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，其
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。  中独立董事 3 名，设董事长 1 人。独立董事中应
                                      至少包括一名会计专业人士。

  第一百二十九条                        第一百二十九条

  …                                    …

  公司董事会设立审计委员会、薪酬与考    公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委
核委员会、提名委员会、战略发展委员会等 员会、提名委员会、战略发展委员会等专门委员专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员成，委员会成员应为单数，并不得少于三名。 应为单数，并不得少于三名。除战略发展委员会除战略发展委员会外，其他专门委员会成员 外，其他专门委员会成员中应当有半数以上的独中应当有半数以上的独立董事，并由独立董 立董事，并由独立董事担任召集人。战略发展委员事担任召集人。战略发展委员会召集人可由 会召集人可由非独立董事担任，审计委员会成员非独立董事担任，审计委员会的召集人应为 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，
会计专业人士。                        且召集人应为会计专业人士。

  …                                    …

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。非实质性修 订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更， 不再逐条列示。

    本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会将提请股 东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司章程修改等工商备案手续，并且授 权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批 意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述 修改对公司具有法律约束力。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、修订后的各项公司制度。

    特此公告

                                        四川中光防雷科技股份有限公司

                                                      董事会

                                              2023 年 12 月 12 日