合力泰:第七届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-092合力泰科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事...

证券代码：002217      证券简称：合力泰        公告编号：2023-092
                合力泰科技股份有限公司

            第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第七届董事会第四次会议

    2、会议通知时间：2023 年 12 月 6 日

    3、会议通知方式：通讯方式

    4、会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

    5、会议召开方式：通讯表决方式

    6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

    合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的议案》。

    鉴于华耀虹女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任许政声先生为公司副总
裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。

                                    合力泰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十二月十三日