合力泰:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-076合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事...

证券代码：002217      证券简称：合力泰      公告编号：2023-076
                合力泰科技股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会届次：第七届董事会第二次会议

  2、会议通知时间：2023 年 10 月 25 日

  3、会议通知方式：通讯方式

  4、会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

  5、会议召开方式：通讯表决方式

  6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过以下议案：

  1、审议通过《2023 年第三季度报告》

  公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

  结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、商誉、应收款项计提资产减值准备。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  3、审议通过《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  特此公告。

                                  合力泰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十月三十一日