齐心集团:董事会提名委员会议事规则

【摘要】深圳齐心集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则深圳齐心集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成...

深圳齐心集团股份有限公司                                                            董事会提名委员会议事规则

                  深 圳齐心集团股份有限公司

                  董 事会提名委员会议事规则

                                  第一章 总则

    第一条 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的
产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。

    第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。

    第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
                                第二章 人员构成

    第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。

    提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

    第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，
除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

    第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，
公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

    第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

                                第三章 职责权限

    第九条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高

深圳齐心集团股份有限公司                                                            董事会提名委员会议事规则

级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。

    第十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。

                            第四章 会议的召开与通知

    第十一条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无
法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

    二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上或提名委员会委员可提议召开提名委员会会议；召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的召开会议的要求。

    第十二条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
    第十三条 提名委员会会议应于召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议通知。经提名委
员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。

    第十四条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行
通知。提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

                            第五章 议事与表决程序

    第十六条 提名委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。

    第十七条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使
表决权。担任独立董事的委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。非独立董事因故不能亲自出席会议可委托其他委员代为出席会议并行使表决权。


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    第十八条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人
提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

    （一）委托人姓名；

    （二）被委托人姓名；

    （三）代理委托事项；

    （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

    （五）授权委托的期限；

    （六）授权委托书签署日期。

    第二十条 提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方
为有效。

    提名委员会委员每人享有一票表决权。

    第二十一条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可
以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

    第二十二条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意
见；委员对其个人的投票表决承担责任。

    第二十三条 提名委员会会议的表决方式均为举手表决。如提名委员会会议以传真方式做
出会议决议时，表决方式为签字方式。

    第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十五条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议
记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

    第二十六条 提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保
存期为十年。

    第二十七条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；

    （三）会议议程；

    （四）委员发言要点；

    （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；

    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。


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    第二十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十九条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负
有保密义务。

                                  第六章 附则

    第三十条 本规则未尽事宜或与相关法律、行政法规、《公司章程》的规定相抵触时，依
据有关法律、行政法规、《公司章程》的规定执行。

    第三十一条 本议事规则经董事会审议批准后生效。修订时亦同。

    第三十二条 本议事规则由董事会制订、修订并解释。

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
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                                                              2023年12月13日