兆龙互连:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2023-061浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

 证券代码：300913        证券简称：兆龙互连      公告编号：2023-061
              浙江兆龙互连科技股份有限公司

            2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月
12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长姚金龙先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。


    （二）会议出席情况

    1、股东及股东代理人出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份 193,031,060
股，占公司股份总数的 74.7691%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9人，代表股份 193,013,100 股，占公司股份总数的 74.7621%；通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司股份总数的 0.0070%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司股份总
数的 0.0070%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司
股份总数的 0.0070%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

    3、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。


    2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.02 发行方式和发行时间

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.03 发行对象及认购方式

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.05 发行数量

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.06 限售期

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；

反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.07 上市地点

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.08 募集资金金额及用途

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    本议案获得通过。

    2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

    表决结果：同意193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股