鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

【摘要】证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2023-132债券代码：113534债券简称：鼎胜转债江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于指定董事代行董事会秘书职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：603876  证券简称：鼎胜新材  公告编号：2023-132债券代码：113534  债券简称：鼎胜转债

      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

    关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会秘书任期已于2023年11月15日届满，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的规定，公司于2023年12月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会秘书空缺期间，公司指定董事王诚先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  特此公告。

                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 12 月 13 日