沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

【摘要】股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2023-79沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.本次董事会会...

股票代码：000410          股票简称：沈阳机床      公告编号：2023-79
            沈阳机床股份有限公司

      第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出。

    2.本次董事会于2023年12月12日以现场结合视频方式召开。

    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
    4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议审议并通过了如下议案

    1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见同日发布的 2023-81 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.审议《关于公司及子公司调整部分资产处置方案的议
    案》

    具体内容详见同日发布的 2023-82 公告。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.审议《关于公司 2024 年度董事会工作计划的议案》
    同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2024 年董事会会议计划》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4.审议《关于公司董事会专门委员会 2023 年度工作总
结及 2024 年度召开计划的议案》

    公司各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则规范运作。根据年度履职情况形成 2023 年度工作总结并制定 2024 年度召开计划。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5.审议《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见同日发布的《沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6.审议《关于制定<沈阳机床股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会审计与风险委员会工作规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会提名
委员会工作规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10. 审议《关于调整公司第十届董事会审计与风险委员
会委员的议案》

    调整后审计与风险委员会如下

    主任委员：袁知柱

    委    员：王英明  安丰收

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  11.审议《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日发布的 2023-83 公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                        沈阳机床股份有限公司董事会
                                  2023年12月12日