亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-063甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-063
        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会
议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订公司章程的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。

  二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订独立董事工作制度的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

  三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；


  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

  四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；

  详见同日在上海证券交易所站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

  五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

  详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

  六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》；

  详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团选聘会计师事务所管理办法》。

  七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》。

  以上第一、二、六项议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。

                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                              2023 年 12 月 13 日