天齐锂业:《公司章程》修订对照表

【摘要】天齐锂业股份有限公司《公司章程》修订对照表（2023年12月）天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及公司部分内部管理制度的议案》，拟对《公司章程》及公司部分内部管理...

                      天齐锂业股份有限公司

                      《公司章程》修订对照表

                                  （2023 年 12 月）

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》，拟对《公司章程》及公司部分内部管理制度进行相应的修改。本次章程修订对照表如下：

        原《公司章程》内容                修订后的《公司章程》内容

 第二十六条  公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或
 章程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以上 者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事
 董事出席的董事会会议决议。              会会议决议。

 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三） 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
 公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
 转让或者注销。

 第二十七条 公司的股份可以依法转让。    第二十七条 公司的股份可以依法转让。

 在香港上市的境外上市股份的转让，需到公司 在香港上市的境外上市股份的转让，需到公司委 委托的香港当地的股票登记机构办理登记。转 托的香港当地的股票登记机构办理登记。转让后 让后公司股东人数应当符合法律法规的相关 公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。
 要求。                                  如公司股票被深交所终止上市后，公司股票进入
 如公司股票被深交所终止上市后，公司股票进 代办股份转让系统继续交易。

 入代办股份转让系统继续交易。            公司不得修改公司章程中的前款规定。

 公司不得修改公司章程中的前款规定。      公司股票上市地相关法律法规、上市规则及证券
 公司股票上市地相关法律法规对股东大会召 监督管理机构对股东大会召开前或者公司决定 开或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办 分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手 理股份过户登记手续期间有规定的，从其规 续期间有规定的，从其规定。
 定。
 第三十九条 发生下列情况之一时，持有、控 第三十九条 发生下列情况之一时，持有、控制 制公司 5%以上股份的股东或实际控制人应当 公司 5%以上股份的股东或实际控制人应当立即
 立即通知公司并配合履行信息披露义务：    通知公司并配合履行信息披露义务：

 （一）相关股东持有、控制的公司 5%以上股 （一）相关股东持有、控制的公司 5%以上股份


        原《公司章程》内容                修订后的《公司章程》内容

份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信 被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或
托或被依法限制表决权；                  被依法限制表决权；

（二）相关股东或实际控制人进入破产、清算 （二）相关股东或实际控制人进入破产、清算等
等状态；                                状态；

（三）相关股东或实际控制人持股或控制公司 （三）相关股东或实际控制人持股或控制公司的的情况已发生或拟发生较大变化，实际控制人 情况已发生或拟发生较大变化，实际控制人及其及其控制的其他企业从事与公司相同或者相 控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务
似业务的情况发生较大变化；              的情况发生较大变化；

（四）相关股东或实际控制人拟对公司进行重 （四）相关股东或实际控制人拟对公司进行重大
大资产或债务重组；                      资产或债务重组；

（五）控股股东、实际控制人因涉嫌违法违规 （五）控股股东、实际控制人因涉嫌违法违规被被有权机关调查或者采取强制措施，或者受到 有权机关调查或者采取强制措施，或者受到重大
重大行政、刑事处罚的；                  行政、刑事处罚的；

（六）深交所认定的其他情形。            （六）深交所认定的其他情形。

上述情形出现重大变化或者进展的，相关股东 上述情形出现重大变化或者进展的，相关股东或或者实际控制人应当及时通知公司、向深交所 者实际控制人应当及时通知公司、向深交所报告
报告并予以披露。                        并予以披露。

实际控制人及其控制的其他企业与公司发生 实际控制人及其控制的其他企业与公司发生同同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化的， 业竞争或者同业竞争情况发生较大变化的，应当应当说明对公司的影响以及拟采取的解决措 说明对公司的影响以及拟采取的解决措施等。
施等。                                  公司无法与实际控制人取得联系，或者知悉相关
上市公司无法与实际控制人取得联系，或者知 股东、实际控制人存在本条第一款所述情形的，悉相关股东、实际控制人存在本条第一款所述 应及时向交易所报告并予以披露。
情形的，应及时向交易所报告并予以披露。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：                        行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监监事，决定有关董事、监事的报酬事项；    事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；            （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
算方案；                                方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案；                                方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议；                                    （八）对发行公司债券、其他证券及上市作出决
（八）对发行公司债券、其他证券及上市作出 议；

决议；                                  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 公司形式作出决议；

更公司形式作出决议；                    （十）修改本章程；

（十）修改本章程；                      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决


        原《公司章程》内容                修订后的《公司章程》内容

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 议；

决议；                                  （十二）审议批准公司拟与关联人发生金额超过
（十二）审议批准公司拟与关联人发生金额在 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 对值超过 5％的关联交易（公司对外提供担保、资产绝对值 5％以上的关联交易（公司对外提 受赠现金资产除外）；

供担保、受赠现金资产除外）；              （十三）审议批准在连续十二个月内购买、出售
（十三）审议批准在连续十二个月内购买、出 重大资产达到公司最近一期经审计总资产 30％售重大资产达到公司最近一期经审计总资产 的事项；

30％的事项；                            （十四）审议批准法律法规或规范性文件规定的
（十四）审议批准法律法规或规范性文件规定 除本条第（十三）项以外的其它构成重大资产重的除本条第（十三）项以外的其它构成重大资 组的购买、出售、置换的事项；

产重组的购买、出售、置换的事项；        （十五）审议批准一年内累计金额达到下列标准
（十五）审议批准一年内累计金额达到下列标 的重大交易事项（不含受赠现金资产等）：
准的重大交易事项（不含受赠现金资产等）：  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 总资产的 50％以上，该交易涉及的资产总额同时计总资产的 50％以上，该交易涉及的资产总 存在账面值和评估价值的，以较高者作为计算依额同时存在账面值和评估价值的，以较高者作 据；

为计算依据；                            2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
5,000 万元；                              的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万 近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超
元；                                    过 5,000 万元；

4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝 审计净利润的 50％以上，且绝对额超过 500 万
对金额超过 5,000 万元；                  元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最经审计净利润的 50％以上，且绝对额超过 500 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
万元。                                  过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 账面值和评估值的，以较高者为准。

对值计算。                              上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
（十六）审议批准以下情形的证券投资及衍生 值计算。