泰坦股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2023-066债券代码：127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

 证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2023-066

 债券代码：127096      债券简称：泰坦转债

                  浙江泰坦股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00

  2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 12 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12
月 28 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。

  （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日。

  （七）出席对象

  1、截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。


  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。

    二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案名称及编码

提案                                                                备注

编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                目可以投票

 100 总议案                                                          √

                                累积投票提案

    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                应选人数（6）
1.00                                                                人

1.01 选举陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

1.02 选举潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事                  √

1.03 选举吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

1.04 选举屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

1.05 选举陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

1.06 选举车达明先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

    《关于董事会换届选举独立董事的议案》                    应选人数（3）
2.00                                                                人

2.01 选举余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事                    √

2.02 选举冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事                    √

2.03 选举吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事                      √

    《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》            应选人数（2）
3.00                                                                人

3.01 选举王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事            √

3.02 选举赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事                √

                              非累积投票提案


 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                √

 5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √

 6.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》                      √

    2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会 方可进行表决。

    3、议案 1、2、3 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董
 事 3 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
 分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 为特别议案，
 需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 5 至 6 为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    4、提交本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第二十四次会议和第
 九届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在《证
 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5、公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票 并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、现场会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2023 年 12 月 26 日 9:00—11:00、13:30—17:00。

    3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。

    4、登记手续

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人 股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份 证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

  （3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
 信函及传真应在 2023 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请
 注明“股东大会”字样。

    5、会议联系方式


    联系人：潘晓霄；

    联系电话：0575-86288819；

    联系传真：0575-86288819；

    联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；

  联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办公室；
    邮政编码：312500。

  6、注意事项

  （1）本次股东大会不接受电话登记；

  （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；

  （3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

  1、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    2、授权委托书后附。

    六、备查文件

    1、第九届董事会第二十四次会议决议；

    2、第九届监事会第二十三次会议决议。

    特此通知。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

    特此公告。

                                                  浙江泰坦股份有限公司
                                                            董事会

                                                    2023 年 12 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

          参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：363036

  2、投票简称：泰坦投票

  3、填报表决意见：

  对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数                填报

  对候选人 A 投 X1 票                X1 票

  对候选人 B 投 X2 票                X2 票

  …                                  …

  合 计                              不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事

  （如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

  股东