金春股份:关于修订公司部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2023-066安徽金春无纺布股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽金春无纺布股份有...

证券代码：300877            证券简称：金春股份        公告编号：2023-066
            安徽金春无纺布股份有限公司

          关于修订公司部分治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《安徽金春无纺布股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

 序号                  制度名称                  是否提交股东大会审议

  1                  《公司章程》                          是

  2              《股东大会议事规则》                      是

  3              《董事会议事规则》                      是

  4              《独立董事工作制度》                      是

  5            《审计委员会工作细则》                    否

  6            《提名委员会工作细则》                    否

  7          《薪酬与考核委员会工作细则》                  否

  8            《战略委员会工作细则》                    否

  9            《投资者关系管理制度》                    否

  10          《期货套期保值业务管理制度》                  否

    上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议
审议通过，其中第 1-4 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      特此公告。

                                                安徽金春无纺布股份有限公司
                                                            董事会


                二〇二三年十二月十二日