金春股份:第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2023-062安徽金春无纺布股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况安徽金...

 证券代码：300877            证券简称：金春股份      公告编号：2023-062
          安徽金春无纺布股份有限公司

      第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以
 现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

    二、会议议案审议情况

    与会监事审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就期货套期保 值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风 险总体可控，具有可行性。公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料 价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用 套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的 前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能 力和综合竞争能力，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展期货套期保值业务的公告》。

    2、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

    3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意将“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六会议决议。

                                                                    .
                                          安徽金春无纺布股份有限公司
                                                      监事会

                                              二○二三年十二月十二日