万隆光电:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300710证券简称：万隆光电公告编号：2023-070杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会...

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电            公告编号：2023-070
        杭州万隆光电设备股份有限公司

  关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议日期时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30；

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12月 27 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


      6、股权登记日：2023 年 12 月 20 日

      7、出席对象：

      （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
  公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理
  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师；

      （4）其他相关人员。

      8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭
  州万隆光电设备股份有限公司会议室

      二、会议审议事项

      1. 会议审议事项

                                                                备注

    提案

                                提案名称                    该列打勾的项
    编码

                                                              目可以投票

  100.00          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

                                                            作为投票对象
    1.00          《关于制定并修订公司部分制度的议案》      的子议案数：
                                                                （2）

    1.01              《关于修订<公司章程>的议案》              √

    1.02          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》          √

      2.以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司
  同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      3.上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
  所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

      4.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求，公司将上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2023 年 12 月 25 日 09:30—11:30，13:30—17:00。

    2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万
隆光电设备股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

    （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （5）其他事项：

      联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢

      联系人：李鑫

      联系电话：0571-82150729

      传真号码：0571-82565300

      电子邮箱：prevail@prevail-catv.com

      现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1）。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 11 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350710

    2、投票简称：万隆投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


      附件 2：

                        授权委托书

          兹授权委托        先生/女士（身份证件号码：                    ）

      代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司2023年第三次临时股东大

      会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

股东                                                          持股

                                                                              股
名称                                                          数量

                                                  该列打

提案                  提案名称                  勾的栏  同意  反对    弃权
编码                                              目可以

                                                  投票

 100      总提案：除累积投票提案外的所有提案        √

                非累积投票提案

1.00  《关于制定并修订公司部分制度的议案》        √作为投票对象的子议案数：（2）

1.01  《关于修订<公司章程>的议案》                  √

1.02  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》          √

      委托人股东账号：                    委托人持股数：

      委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

      受托人签名：                        受托人身份证号码：

                                        委托人（签章）：

                                            委托日期：        年  月  日

                                            有限期限：截至本次股东大会结束

附件 3：

                    杭州万隆光电设备股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

    截至 2023 年 12 月 20 日 15：00 交易结束时，本人（或本单位）持有杭州

万隆光电设备股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2023
年第三次临时股