万隆光电:杭州万隆光电设备股份有限公司章程(2023年12月)

【摘要】杭州万隆光电设备股份有限公司章程二〇二三年十二月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......5第三节股份转让......6第四章股东和股东...

杭州万隆光电设备股份有限公司

          章程

                二〇二三年十二月


                            目  录


第一章  总则...... 1
第二章  经营宗旨和范围...... 2

第三章  股  份...... 3

  第一节  股份发行...... 3

  第二节  股份增减和回购...... 5

  第三节  股份转让...... 6

第四章  股东和股东大会...... 7

  第一节  股东...... 7

  第二节  股东大会的一般规定 ......10

  第三节  股东大会的召集......14

  第四节  股东大会的提案与通知......16

  第五节  股东大会的召开......18

  第六节  股东大会的表决和决议......22
第五章  董事会 ......26

  第一节 董事 ......26

  第二节 董事会......30

  第三节 董事会专门委员会 ......35
第六章  总经理及其他高级管理人员 ......38
第七章  监事会 ......40

  第一节  监事......40

  第二节  监事会 ......41

第八章  党建工作......42
第九章  财务会计制度、利润分配和审计......43

  第一节  财务会计制度 ......43

  第二节  内部审计......47

  第三节  会计师事务所的聘任 ......48

第十章  通知......48
第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49

  第一节  合并、分立、增资和减资......49

  第二节  解散和清算......51
第十二章  修改章程......53
第十三章  附则 ......53

                              第一章 总则

第一条        为维护杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
              权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
              司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》《深圳证券交易
              所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
              号--创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条        公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

              公司由杭州万隆光电设备有限公司的全体股东共同以发起方式设立
              的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人
              营业执照。

第三条        公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
              国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，于
              2017 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条        公司注册名称： 杭州万隆光电设备股份有限公司

                英文名称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd.

第五条        公司住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢 5 层
              邮政编码：311241

第六条        公司注册资本为人民币 9,949.03 万元。

第七条        公司为永久存续的股份有限公司。

第八条        董事长为公司的法定代表人。

第九条        公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
              任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条        本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
              东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
              股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文
              件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
              总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
              董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条      本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
              务负责人及董事会确定的其他人员。

第十二条      公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
              公司为党组织的活动提供必要条件。

                          第二章 经营宗旨和范围

第十三条      公司的经营宗旨：充分运用股份制机制，强化公司管理体系和制度，
              依靠自主创新，实现股东利益最大化，从而造福员工、回馈社会。
第十四条      经依法登记，公司的经营范围：

              许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术进出
              口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
              营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

              一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭
              网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电
              子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发；
              软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监
              控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批
              发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
              广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对
              外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类
              医疗器械销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

              依法自主开展经营活动)。

                              第三章 股  份

                            第一节 股份发行

第十五条      公司的股份采取股票的形式。

第十六条      公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
              应当具有同等权利。

              同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
              或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条      公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
              存管。

第十八条      公司发起人为许梦飞、许泉海、朱国堂、徐凤仙、任国瑞、朱一飞、
              施小萍、张龙样、蔡奕、丁春良、王福祥、周友水、上海源美投资管
              理有限公司、宏扬控股集团有限公司、上海振愿实业投资中心（有限
              合伙）、宁海县芝林生产物资有限公司、单小荣、陈建良、施世林、于
              虹、徐锦梁、陆建国、周洁、徐孟英、朱亚法、蒋芳、李雪峰、张云、
              谢淑华、任东进、胡传松、赖定军、李琦、沈留燕、王云剑。公司成
              立时发起人以杭州万隆光电设备有限公司截至 2011 年 4 月 30 日经审
              计的账面净资产 149,296,570.17 元按照 3.0669：1 比例折为股份有限
              公司的股本 48,680,000 股，其余进入资本公积 100,616,570.17 元。各
              发起人按照其所持有的杭州万隆光电设备有限公司股权比例相应持
              有公司的股份。

第十九条      折股后，公司发起人的认购股份数和出资比例如下：

                  序号    发起人姓名/名称    持股数(万股)  持股比例

                  1.            许梦飞            1,260      25.8833%


序号    发起人姓名/名称    持股数(万股)  持股比例

 2.            许泉海            1,393      28.6154%

 3.            朱国堂              27.3        0.5608%

 4.            徐凤仙              27.3        0.5608%

 5.            任国瑞              21        0.4314%

 6.            朱一飞              196        4.0263%

 7.            施小萍              12.6        0.2588%

 8.            张龙样              12.6        0.2588%

 9.            蔡奕              12.6        0.2588%

 10.          丁春良              4.2        0.0863%

 11.          王福祥              4.2        0.0863%

 12.          周友水              4.2        0.0863%

 13.      上海源美投资管理        620      12.7362%
            有限公司

 14.    宏扬控股集团有限公司      260        5.3410%

 15.    上海振愿实业投资中心      115        2.3624%
          （有限合伙）

 16.    宁海县芝林生产物资        25        0.5136%
            有限公司

 17.          单小荣              140        2.8759%

 18.          陈建良              110        2.2597%

 19.          施世林              90        1.8488%

 20.            于虹              40        0.8217%

 21.          徐锦梁              145        2.9786%

 22.          陆建国              45        0.9244%

 23.            周洁              10        0.2054