新开普:第六届监事会第八次会议决议公告

【摘要】第六届监事会第八次会议决议公告证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2023-080新开普电子股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

                                                              第六届监事会第八次会议决议公告

 证券代码：300248        证券简称：新开普          公告编号：2023-080
              新开普电子股份有限公司

          第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于
 2023 年 12 月 8 日下午 13:30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议
 室召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达所
 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为陈
 振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持， 公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用现场 书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电 子股份有限公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司募集资金管理办法>的 议案》；

    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《新开普电子股份有限公司募集资金 管理办法》进行修订。

    最新修订的《新开普电子股份有限公司募集资金管理办法》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    二、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司关联交易管理制度>的 议案》。

    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

                                                              第六届监事会第八次会议决议公告

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《新开普电子股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

  最新修订的《新开普电子股份有限公司关联交易管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

  特此公告。

                                              新开普电子股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                二〇二三年十二月九日