新开普:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300248证券简称：新开普公告编号：2023-082新开普电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新开普电子股...

证券代码：300248        证券简称：新开普          公告编号：2023-082
              新开普电子股份有限公司

  关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次会议有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会；

    2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

    4、召开会议时间：

    （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

    7、会议出席对象：


        （1）截至2023年12月20日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，在中国

    证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体

    股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

    人可不必是公司的股东；

        （2）公司董事、监事、高级管理人员；

        （3）公司聘请的见证律师。

        8、会议地点：

        河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

        二、会议审议事项

        1、审议事项

                                                                        备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以投票

    100                          总议案                                √

非累积投票提案

    1.00    《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》              √

    2.00    《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度            √

              的议案》

    2.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √

    2.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √

    2.03    《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                      √

    2.04    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √

    2.05    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √

    2.06    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                        √

    2.07    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √

        2、上述议案已经公司于2023年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

    3、特别说明

    （1）上述提案编码为 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

    （2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《新开普电子股份有限公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2023年12月22日（星期五）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：450001（信封请注明“2023年第三次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、登记时间：

    2023年12月22日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00。

    3、登记地点：

    河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证
券事务部。

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    5、联系方式：

      联系人：赵璇、赵鑫、薛亚利

      电 话：0371-56599758；

      传 真：0371-56599716；

      电子信箱：zqswb@newcapec.net；

      联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股
份有限公司证券事务部。

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

    五、备查文件：

    1、第六届董事会第十一次会议决议；

    2、第六届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                              新开普电子股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二三年十二月九日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350248；投票简称：新开投票；

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12
月 25 日 9:15 至 2023 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投资 者服 务密 码” 。 具体 的身 份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

          新开普电子股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会

              股东参会登记表

      姓名                            身份证号码

    股东账号                            持股数

    联系电话                          电子邮箱

    联系地址                            邮编

  是否本人参会                          备注

注：

  1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

  2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

      附件三：

                                授权委托书

      新开普电子股份有限公司：

          本公司（人）委托        先生/女士代表本公司（人）出席新开普电子股

      份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

          受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，

      对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受

      托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

                                                            备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名