长盈精密:公司章程(2023年12月修订)

【摘要】深圳市长盈精密技术股份有限公司章程二〇二三年十二月修订目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章股东...

深圳市长盈精密技术股份有限公司
          章  程

                      二〇二三年十二月修订


                          目  录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股  份...... 4

  第一节  股份发行...... 4

  第二节  股份增减和回购...... 7

  第三节  股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

  第一节  股东...... 9

  第二节  股东大会的一般规定...... 13

  第三节  股东大会的召集...... 16

  第四节  股东大会的提案与通知...... 17

  第五节  股东大会的召开...... 19

  第六节  股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 26

  第一节  董事...... 26

  第二节  董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36

  第一节  监事...... 36

  第二节  监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

  第一节 财务会计制度...... 38

  第二节  内部审计...... 43

  第三节  会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告...... 44

  第一节  通知...... 44

  第二节  公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

  第一节  合并、分立、增资和减资...... 45

  第二节  解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附  则...... 49

                  第一章  总则

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  公司由深圳市长盈精密技术有限公司整体变更设立。

  公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：440306102981504。

  第三条 公司于 2010 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）[2010]1105 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股，
于 2010 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称：中文：深圳市长盈精密技术股份有限公司

                        英文：Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.
  第五条 公司住所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂。

          邮政编码：518103。

  第六条 公司注册资本为人民币 120,370.9990 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

  依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

                第二章  经营宗旨和范围

  第十二条 公司的经营宗旨是：加强现代企业制度的建设，努力把公司建设成为明星企业。为社会创造财富的同时，为股东创造最大的经济效益。

  第十三条 经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：精密模具；精密电子连接器件、精密五金件和零组件；新能源汽车零组件；射频天线模组；机器人、机电设备和智能制造系统；消费类电子产品；医疗器械及配件、工业防护用品。自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才能开展活动）。

                    第三章  股  份

                    第一节  股份发行

  第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，每股面值人民币 1.00 元，公司所有股份均为人民币普通股。

  第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。


  第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

  第十八条 公司发起人姓名或名称、公司设立时发起人所持股份数、出资方式如下：

    序号          发起人          所持股份数  出资方式      出资时间

          新疆长盈粤富股权投资有  41,218,440  净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    1    限公司

    2    杨振宇                  8,100,000    净资产折股  2008 年 4 月 18 日

          深圳市长园盈佳投资有限  6,000,000    净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    3

          公司

    4    胡胜芳                  2,549,880    净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    5    孙业民                  150,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    6    王道前                  150,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    7    任项生                  150,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    8    张炜                    150,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    9    丁加斌                  150,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    10  刘明生                  129,960      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    11  丁俊才                  120,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    12  李春                    120,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    13  叶和兵                  100,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    14  高国亮                  100,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    15  苏强                    100,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    16  胡琦                    100,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日


17  邱宇晖                  100,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
18  陈杭                    60,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
19  余鹏                    28,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
20  周国义                  28,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
21  吕汉林                  28,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
22  赵生武                  28,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
23  周泉                    28,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
24  武小有                  27,360      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
25  钟发志                  26,760      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
26  朱守力                  25,500      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
27  周俊                    24,540      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
28  朱清兵                  24,540      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
29  陈明志                  24,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
30  王青                    24,000      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
31  叶孟春                  21,960      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
32  陈振彪                  19,980      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
33  吴忠                    19,980      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
34  洪大虎                  14,340      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
35  汪世臣                  11,520      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
36  陈勇军                  11,040      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
37  何志坚                  10,020      净资产折股  2008 年 4 月 18 日
38  龚小平                  9,000        净资产折股  2008 年 4 月 18 日


    39  李成立                  9,000        净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    40  李克志                  7,980        净资产折股  2008 年 4 月 18 日

    全体发起人均以其在深圳市长盈精密技术有限公司的权益对应的经审计后的
净资产作为出资，并在 2008 年 4 月 18 日出资完毕。

  第十九条 公司股份总数为 1