德林海:德林海2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2023-054 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：688069          证券简称：德林海        公告编号：2023-054
      无锡德林海环保科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      4

普通股股东人数                                                      4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,670,427

普通股股东所持有表决权数量                                  48,670,427

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      42.6654

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        42.6654

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

普通股    48,670,427    100.0000    0    0.0000    0    0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

普通股    48,670,427    100.0000    0    0.0000    0    0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                            （%）            （%）

普通股    48,670,427    100.0000    0    0.0000    0    0.0000

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

普通股    48,670,427    100.0000    0    0.0000    0    0.0000

5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

股东类型    票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

普通股    48,670,427    100.0000    0    0.0000    0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                        同意          反对            弃权

 案      议案名称            比例            比例            比例
 序                  票数  （%）  票数  （%）  票数  （%）
 号

1    关于变更会计师  0    0.0000    0    0.0000    0    0.0000
    事务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案 1、2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 3、4、5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

  2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：崔斌、徐双豪
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 9 日