海力风电:第二届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：301155证券简称：海力风电公告编号：2023-037江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议...

证券代码：301155          证券简称：海力风电          公告编号：2023-037
        江苏海力风电设备科技股份有限公司

        第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于2023年11月28日以书面通知方式发出。

  2、本次监事会于2023年12月8日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。
  3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

  4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨
签署<项目投资协议>的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次与坡头区招商服务中心签订《项目投资协议》，计划在坡头区投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”。投资事宜符合公司整体战略规划，有利于进一步丰富公司产品结构、壮大主营业务、拓宽市场范围，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司与坡头区招商服务中
心签署投资协议。

  本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                    江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                          监  事会
                                                  2023 年 12 月 8 日