大西洋:大西洋第五届董事会第七十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2023-38号四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第七十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600558        证券简称：大西洋      公告编号：临 2023-38 号
      四川大西洋焊接材料股份有限公司

    第五届董事会第七十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第七十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司生产
指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

    董事会认为，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9月 4 日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董
事会任期一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

    二、审议通过《公司关于调整板仓生产基地资产公开挂牌转让价格的议案》

  董事会认为，公司板仓生产基地整体转让项目在首次挂牌后已经过一轮降价，仍无意向受让方摘牌。为有效盘活国有资产，董事会同意授权公司行政班子会，根据市场情况，继续降价挂牌出让，最低挂牌价不低于 5000 万元。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的进展公告》。

    特此公告。

                            四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2023 年 12 月 9日