大西洋:大西洋2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2023-22号四川大西洋焊接材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券代码：600558      证券简称：大西洋    公告编号：临 2023-22 号
      四川大西洋焊接材料股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
 一、 会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

 (二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥 中心二楼会议室
 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            305,414,824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          34.0255

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用

  现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公

  司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事胡国权先生因其他事务未出席会议，

    董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对                弃权

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 A 股    305,120,724  99.9037  171,600    0.0561  122,500    0.0402

  2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对                弃权

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 A 股    305,120,724    99.9037  171,600    0.0561  122,500    0.0402

  3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对                  弃权

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 A 股  305,120,724    99.9037  171,600      0.0561  122,500      0.0402

  4、 议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东            同意                  反对                弃权

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 A 股    305,120,724    99.9037  171,600      0.0561  122,500      0.0402

  5、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东            同意                  反对                弃权

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                        （%）              （%）              （%）

 A 股    305,120,724    99.9037    171,600  0.0561  122,500      0.0402

  6、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算方案》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                    反对                弃权

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 A 股    305,110,724    99.9004    171,600      0.0561    132,500  0.0435

  7、 议案名称：《公司 2022 年年度利润分配方案》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对                弃权

型        票数        比例      票数      比例      票数      比例

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A 股    305,124,224    99.9048    168,100    0.0550    122,500    0.0402

  8、 议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

      伙）2022 年度报酬的议案》

    审议结果：通过

  表决情况：

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例

                      （%）              （%）              （%）

 A 股    305,120,724    99.9037  171,600    0.0561  122,500      0.0402

  9、 议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

      伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例

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 A 股    305,120,724    99.9037  171,600    0.0561  122,500      0.0402

  10、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对                弃权

型        票数        比例      票数      比例      票数      比例

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 A 股    305,120,724    99.9037  171,600    0.0561  122,500    0.0402

  11、 议案名称：《公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：


股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例
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  A 股      305,120,724    99.9037    171,600  0.0561    122,500  0.0402

  12、 议案名称：《公司关于 2023 年度与控股股东日常关联交易预计情况的议

      案》

      审议结果：通过

  表决情况：

 股东类            同意                  反对                弃权

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 A 股    5,566,325    94.9815  171,600    2.9281  122,500      2.0904

    备注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川
 大西洋集团有限责任公司持有本公司 299,554,399 股股份，作为关联股东，对该
 议案回避表决。

  13、 议案名称：《公司关于追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常

      关联交易额度及 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预

      计情况的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类            同意                  反对                弃权

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 A 股    305,120,724    99.9037  171,600    0.05