新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2023-083湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-083
            湖南新五丰股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会
第二次会议于 2023 年 12 月 7 日（周四）以通讯方式召开。公司董事七名，实际
参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于调整公司组织架构的议案

  为提高企业运行效率，对公司组织架构进行优化调整，由“3 个事业部、4
个中心（下设 9 个业务部门）、9 个职能部门”共 21 个机构，优化精简为“2 个
事业部、14 个部门”，共精简 5 个机构。具体调整情况如下：

  撤销 4 个中心：撤销运营中心、投资中心、信息中心、生产技术中心。

  撤销种猪事业部，相应母猪场/种猪场、育肥场分别并入母猪事业部、育肥事业部管理。

  将公司总部原有 9 个职能部门（纪检室、审计部、财务部、董事会办公室、党群工作部、组织人事部、办公室、经营管理部、质量环保安全部）与 4 个中心下设 9 个业务部门（战略投资部、产业发展部、销售部、采购部、生产管理部、技术研发部、中心实验室、智能研发部、应用管理部）整合优化成 14 个部门。
  公司总部部门调整设置如下：党群工作部、纪检室、审计部、人力资源部（组
织人事部）、办公室、证券事务部、战略发展部、生产科技部、销售部、采购部、财务部、经营管理部、质量环保安全部、信息管理部。

  调整后公司组织架构图如下：

  调整后公司总部各部门的主要职能：

  （1）党群工作部。负责公司党务、党的思想、组织、作风建设，意识形态，文明创建，综治维稳，团组织、工会、职代会、妇联、统战、宣传策划、企业文化建设等工作。

  （2）纪检室。负责对党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况、维护和遵守党章和国家行政法规等情况进行监督；协助党委开展党风廉政建设工作，对党员干部、行使公权力员工开展日常监督；接受并处置举报，查处违反党纪、政纪的行为，开展效能监督等工作。

  （3）审计部。负责对总部及分子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，会计资料的合法性、合规性、真实和完整性进行检查和评估，进行经济监督、投资评估、风险评估、风险管控及预警提示、公司授权分权体系建设、工程造价审核等工作。

  （4）人力资源部（组织人事部）。负责人力资源规划与制度顶层设计、中高端人才引进、招聘管理、培训管理、绩效薪酬管理、干部与梯队人才选拔与培养及公司本部与垂管人员人事基础等工作。


  （5）办公室。负责政府项目资源开发与管理、政策项目补贴收入的争取与公共关系管理、项目申报费用的管理；牵头公司招投标组织管理工作；负责文秘督办、总经理室服务、证照、会务、资产、档案（含公司制度与流程）、公文、公章、公车、来访、外联等工作。

  （6）证券事务部。负责信息披露、资本运作、投资者关系管理、上市公司三会（股东大会、董事会、监事会）工作与公司治理、证券市场研究等工作。
  （7）战略发展部。负责开展公司战略发展研究、并购重组标的寻找与筛选，产业政策研究、投资项目前期研究，为决策层提供决策依据；推进生猪养殖、屠宰扩产能、饲料扩产能规划与发展；组织规模猪场、屠宰场、饲料厂建设、维修及项目管理工作；负责公司期货业务。

  （8）生产科技部。负责技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科技项目申报等工作；负责生产计划及生产数据管理、猪场投产验收、猪群健康管理等工作；负责饲料营养与品控管理，负责食品质量安全检测，养殖板块实验室检测工作。

  （9）销售部。负责公司品牌战略、品牌建设；负责生猪市场行情研判，市场开发，把准节奏对公司所有生猪进行内外销售；负责内外部出口猪场的开发，出口配额获取，完成出口销售目标任务；负责生猪内外销售及时回款。

  （10）采购部。负责所有饲料原料、药品、固定资产、办公用品、劳保用品等物资的集中采购、行情分析、降本增效。

  （11）财务部。负责公司财务规划、资金筹措与经济业务的核算管理、经营预算管理、税务管理、财务分析与财务风险监控等工作。

  （12）经营管理部。根据公司战略规划，负责新五丰经营目标管理、经营计划管理、重点工作督查与督办、经营分析、法务管理等工作。

  （13）质量环保安全部。负责公司质量体系建设、全面质量管理、产品质量监管、安全生产、环保管理等工作。


  （14）信息管理部。全面负责公司的信息化、智能化、物联网、大数据等软、硬件系统的实施、开发、运维工作。

  以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

    特此公告。

                                    湖南新五丰股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 8 日