新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2023-072湖南新五丰股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-072
            湖南新五丰股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023年10月23日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。

  根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号              原条款                      修订后的条款

 1  第九十七条                      第九十七条

        公司党委由 7 人组成，设书记 1    公司党委由九人组成，设书记一
    名，副书记 1 名，每届任期 5 年， 名，副书记一至两名，每届任期 5
    期满应及时换届。公司党委书记、董 年，期满应及时换届。公司党委书记、
    事长一般由一人担任，党员总经理担 董事长一般由一人担任，党员总经理
    任公司党委副书记，符合条件的公司 担任公司党委副书记，符合条件的公
    党委领导班子成员可以通过法定程  司党委领导班子成员可以通过法定
    序进入董事会、监事会、经理层；董 程序进入董事会、监事会、经理层；
    事会、监事会、经理层成员中符合条 董事会、监事会、经理层成员中符合
    件的党员可以依照有关规定和程序  条件的党员可以依照有关规定和程


    进入公司党委。                  序进入公司党委。

 2  第一百一十五条                  第一百一十五条

        董事会由九名董事组成，其中，    董事会由七名董事组成，其中，
    独立董事三名，设董事长一人，根据 独立董事三名，设董事长一人，根据
    需要，经董事会决议通过，可以设副 需要，经董事会决议通过，可以设副
    董事长一至二人。                董事长一至二人。

 3  第一百五十七条                  第一百五十七条

        公司设监事会。监事会由六名监    公司设监事会。监事会由五名监
    事组成，监事会设主席 1 人，可以设 事组成，监事会设主席一人，可以设
    副主席。监事会主席和副主席由全体 副主席。监事会主席和副主席由全体
    监事过半数选举产生。监事会主席召 监事过半数选举产生。监事会主席召
    集和主持监事会会议；监事会主席不 集和主持监事会会议；监事会主席不
    能履行职务或者不履行职务的，由监 能履行职务或者不履行职务的，由监
    事会副主席召集和主持监事会会议； 事会副主席召集和主持监事会会议；
    监事会副主席不能履行职务或者不  监事会副主席不能履行职务或者不
    履行职务的，由半数以上监事共同推 履行职务的，由半数以上监事共同推
    举一名监事召集和主持监事会会议。 举一名监事召集和主持监事会会议。

  除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。
  授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于修改公司章程的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 24 日