安通控股:第八届董事会2023年第三次临时会议决议的公告

【摘要】证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2023-040安通控股股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2023-040
              安通控股股份有限公司

    第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2023年12月1日向各位董事发出。

  （二）本次董事会会议于 2023 年 12 月 5 日 15 点以现场和通讯相结合的方
式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

  （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司注册地址变
更暨修订<公司章程>的议案》。

  《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。


  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 21 日 14：00 在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。

  特此公告。

                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 6 日
    备查文件

  （1）第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议