世嘉科技:董事会薪酬与考核委员会工作制度(2023年12月)

【摘要】苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度第一章总则第一条为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事，以下同理）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司...

            苏州市世嘉科技股份有限公司

          董事会薪酬与考核委员会工作制度

                              第一章 总则

    第一条 为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（非独立董事，以下同理）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级
管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。

                          第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作制度第四条至第六条规定补足委员人数。

    第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司经营方面的相关资料
及被考评人员的相关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

                          第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四）有关法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。

    第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授
权履行职责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

                          第四章 决策程序

    第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，并协调相关部门向薪酬与考核委员会提供下列资料和信息：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；

    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的相关测算依据。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。

                          第五章 议事规则

    第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，召集人认为有必要时，
或者两名及以上成员提议时，可以召开临时会议。

    会议召开前三日须通知全体委员，并提供相关资料和信息，上述会议资料应当至少保存十年。特别紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上做出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十七条 薪酬与考核委员会委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会
委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

    委员对议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。


    第十八条 担任独立董事的委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到薪酬与考核委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。

    第二十条 薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，相关费用由公司承担。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人
应回避。

    第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪
酬政策与分配方案必须遵守有关法律法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
    第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应
当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。

    出席会议的委员、列席人员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，应当至少保存十年。

    第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

    第二十五条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露相关信息。

                            第六章 附则

    第二十六条 本工作制度所称“以上”“至少”，含本数；“过”，不含本
数。

    第二十七条 本工作制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本工作制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行，并及时修订本工作制度。


    第二十八条 本工作制度由董事会负责解释和修订。

    第二十九条 本工作制度自公司董事会审议通过后生效并施行。

                                          苏州市世嘉科技股份有限公司
                                              二〇二三年十二月五日