古井贡酒:第十届董事会第四次会议决议

【摘要】证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2023-036安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2023-036
              安徽古井贡酒股份有限公司

            第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 11
月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2023年第一次临时股大会的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第十届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二〇二三年十一月三十日