古井贡酒:关于召开2022年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2023-018安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B  公告编号：2023-018
              安徽古井贡酒股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了关于召开公司 2022 年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开日期和时间

  1.现场会议日期与时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:30；

  2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

    选择现场或网络表决方式中的一种。

        （六）股权登记日：2023 年 6 月 19 日。

        B 股股东应在 2023 年 6 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交

    易日）或更早买入公司股票方可参会。

        （七）会议出席对象

        1.截至 2023 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

    任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

    可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

    是本公司股东；

        2.公司董事、监事、高级管理人员；

        3.公司聘请的见证律师；

        4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州

    宾馆宴会中心一楼。

        二、会议审议事项

        （一）审议事项

                                                                        备注

  提案编码                        提案名称

                                                                  该列打勾的栏目可
                                                                      以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

    1.00        公司2022年年度报告及摘要                                √

    2.00        公司2022年度董事会工作报告                              √

    3.00        公司2022年度监事会工作报告                              √

    4.00        公司2022年度财务决算报告                                √

    5.00        公司2023年度财务预算报告                                √

    6.00        公司2022年度利润分配预案                                √

    7.00        关于聘任公司2023年度审计机构的议案                      √


    8.00        关于修订公司独立董事制度的议案                          √

累积投票提案

    9.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案        应选人数（6）人

    9.01        选举梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事              √

    9.02        选举李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事              √

    9.03        选举周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事              √

    9.04        选举闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事              √

    9.05        选举许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事                √

    9.06        选举叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事              √

  10.00      关于选举公司第十届董事会独立董事的议案          应选人数（3）人

  10.01      选举王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事                √

  10.02      选举徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事                √

  10.03      选举李静女士为公司第十届董事会独立董事                  √

  11.00      关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案      应选人数（3）人

  11.01      选举孙万华先生为公司第十届监事会股东代表监事            √

  11.02      选举杨小凡先生为公司第十届监事会股东代表监事            √

  11.03      选举宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事            √

        （二）披露情况

        上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第十六次会议和

    第九届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见

    公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯

    网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

        （三）其他说明

        1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

        2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有

    公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行

    单独计票并披露。

        三、会议登记方法

        （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传


  拟出席会议的股东，还可以通过股东大会登记系统进行线上登记，在微信中搜索“古井贡酒投资者关系”微信小程序或扫描以下二维码，进入“股东大会”栏目，依据提示进行登记。

  （二）登记时间：2023年6月26日上午9：00-下午5：00。

  （三）登记地点：公司董事会秘书室。

  （四）现场股东大会会议登记方法

  1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

  （五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  地 址：安徽省亳州市古井镇

  邮政编码：236820

  联系电话：0558-5358615

  传真号码：0558-5710099

  电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

  （二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1.第九届董事会第十五次会议决议；

  2.第九届董事会第十六次会议决议；

  3.第九届监事会第十一次会议决议；

  4.第九届监事会第十二次会议决议；

  5.独立董事的相关独立意见。

  特此通知。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2022年度股东大会授权委托书

                                  安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会

                                      二〇二三年六月七日

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360596

  2.投票简称：古井投票

  3.填报表决意见或选举票数

  对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

        投给候选人的选举票数                    委托数量

          对候选人 A 投 X1 票                      X1 股

          对候选人 B 投 X2 票                      X2 股

                  …                                …

                合计                    该股东持有的表决权总数

  各议案股东拥有的选举投票数如下：

  ①选举非独立董事（如议案9，有6位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如议案10，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数