通用电梯:第三届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2023-048通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况通用电...

证券代码：300931    证券简称：通用电梯    公告编号：2023-048
                    通用电梯股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会于近日收到总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈立眀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。


  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

  交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

  2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                通用电梯股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 28 日