亚盛集团:亚盛集团关于调整董事会专门委员会委员的公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-062甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-062

        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担法律责任。

  2023 年 11 月 28 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员作如下调整：

  调整前：

  董事会专门委员会                委员名单          主任委员（召集人）

      战略委员会    李克恕、马建林、李有宝、牛彬彬、      李克恕

                      姜有军、连鹏、赵荣春

      提名委员会    赵荣春、李克恕、王化俊              赵荣春

  薪酬与考核委员会  王化俊、李克恕、赵荣春              王化俊

  调整后：

  董事会专门委员会            委员名单            主任委员（召集人）

      战略委员会    连鹏、马建林、李克恕、李有宝、      连  鹏

                    牛彬彬、姜有军、赵荣春

      提名委员会    赵荣春、连鹏、王化俊              赵荣春

  薪酬与考核委员会  王化俊、连鹏、赵荣春              王化俊


  上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

  特此公告。

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                2023 年 11 月 29 日