亚盛集团:亚盛集团关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2024-010甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2024-010
      甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

      关于预计2024年度日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。
重要内容提示：

      甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

      关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正
常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司第九届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度新增日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

                                                                    单位：万元

 关联交易类                                  2023 年预计      2023 年实际  预计金额与实际发

    别                关联人                  金额          发生金额    生金额差异较大的

                                                                                    原因

          甘肃省农垦集团有限责任公司及所属

          企业                                    9,800.00          9,485.29

  销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企

  提供劳务 业                                        150.00            170.04

                        小  计                    9,950.00          9,655.33

          甘肃省农垦集团有限责任公司及所属

          企业                                    7,500.00          7,492.06

  采购商品/ 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所

  接受劳务 属企业                                  1,400.00            37.41 预计 2024 年发生

                        小  计                    8,900.00          7,529.47

 本公司作为 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属

  出租方  企业                                      500.00            372.10

          甘肃省农垦集团有限责任公司及所属

          企业                                    1,850.00          1,622.59

 本公司作为 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所

  承租方  属企业                                    390.00            307.29

                        小  计                    2,240.00          1,929.88

    合计                                          21,590.00        19,486.78

  2023年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少2,103.21万元，主要原因系部分销售及采购业务未发生。


  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                      单位：万元

 关联交易                                本次预计 本年年初至披露日 2023 年实际  本次预计金额与
  类别              关联人              金额  与关联人累计已发  发生金额  上年实际发生金额
                                                    生的交易金额                差异较大的原因

          甘肃省农垦集团有限责任公司及                                        预计业务增加

          所属企业                      17,000.00          2,479.48    9,485.29

 销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限公司及所

 提供劳务 属企业                          330.00            58.27      170.04

                      小  计            17,330.00          2,537.75    9,655.33

          甘肃省农垦集团有限责任公司及                                        预计业务增加

          所属企业                      10,000.00            519.17    7,492.06

 采购商品/ 甘肃莫高实业发展股份有限公司

          及所属企业                    1,000.00            13.86      37.41

 接受劳务 兰州庄园牧场股份有限公司及所

          属企业                            25.00

                        小  计          11,025.00            533.03    7,529.47

 本公司作为甘肃省农垦集团有限责任公司及

  出租方  所属企业                        350.00                        372.10

          甘肃省农垦集团有限责任公司及

          所属企业                      1,400.00            12.73    1,622.59

 本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司

  承租方  及所属企业                      325.00            201.39      307.29

                      小  计            1,725.00            214.12    1,929.88

  合计                                  30,430.00          3,284.90    19,486.78

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方介绍

  1. 甘肃省农垦集团有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。
  截止2023年9月30 日，资产总额为2,412,702.21万元，负债总额为1,542,845.49万元，所有者权益为869,856.72万元，资产负债率为63.95%。
2023年度前三季度实现营业收入515,500.48万元，净利润7,539.01万元。（以上数据未经审计）

  2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

  注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。

  3. 兰州庄园牧场股份有限公司

  注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：姚革显；公司经营范围是：
  乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公
司的关联关系为受同一公司控制。

  截止2023 年9月30日，资产总额为256,647.08万元，负债总额为123,600.09万元，所有者权益为133,046.99万元，资产负债率为48.16%。2023年前三季度实现营业收入71,482.17万元，净利润-1,746.36万元。（以上数据未经审计）

  (二)履约能力分析

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合