多伦科技:多伦科技第四届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2023-052转债代码：113604转债简称：多伦转债多伦科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：603528        证券简称：多伦科技        公告编号：2023-052
转债代码：113604        转债简称：多伦转债

              多伦科技股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安
强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》。

    4、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。

5、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

                                      多伦科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 27 日