京投发展:京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600683证券简称：京投发展编号：临2023-058京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600683        证券简称：京投发展        编号：临2023-058
            京投发展股份有限公司

    第十一届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发出通知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2023-059）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的公告》（临2023-060）。

  三、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告》（临2023-061）。

  四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-062）。

  特此公告。

                                          京投发展股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 24 日