诺邦股份:诺邦股份关于召开2023年第二次临时股东大会通知

【摘要】证券代码：603238证券简称：诺邦股份公告编号：2023-035杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603238      证券简称：诺邦股份      公告编号：2023-035

          杭州诺邦无纺股份有限公司

  关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年12月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日  14 点 00 分

  召开地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日

                      至 2023 年 12 月 12 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型

 序号                  议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

  1    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √

  2    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

  3    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

  4    《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                √

  5    《关于修订<内部审计制度>的议案》                    √

 累积投票议案

  6.00  《关于补选第六届董事会独立董事的议案》      应选独立董事（1）人

  6.01  《选举董静女士为公司第六届董事会独立董            √

        事》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司 2023 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议
  审议通过，上述会议决议的公告已于 2023 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》
  及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603238      诺邦股份          2023/12/4

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
  4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“诺邦股份 2022年第一次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

  5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

  （二）登记时间：2023 年 12 月 1 日（9:00-11：30，13：00-17:00）

  （三） 登记地点及联系方式：

  地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室

  邮政编码：311100

  联系电话：(0571)89170100

  传真号码：(0571)89170100

  联系人：朱先生
六、  其他事项

  (一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

  (二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。

                                      杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

杭州诺邦无纺股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 12
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权

 1        《关于修订<独立董事工作制度>的

          议案》

 2        《关于修订<股东大会议事规则>的

          议案》


 3        《关于修订<董事会议事规则>的议

          案》

 4        《关于修订<关联交易管理办法>的

          议案》

 5        《关于修订<内部审计制度>的议

          案》

 序号      累积投票议案名称              投票数

          《关于补选第六届董事会独立董

 6.00

          事的议案》

          《选举董静女士为公司第六届董

 6.01

          事会独立董事》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3

名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案

      4.00关于选举董事的议案                  投票数

      4.01例：陈××

      4.02例：赵××

      4.03例：蒋××

      …………

      4.06例：宋××

      5.00关于选举独立董事的议案              投票数

      5.01例：张××

      5.02例：王××

      5.03例：杨××

      6.00关于选举监事的议案                  投票数

      6.01例：李××

      6.02例：陈××

      6.03例：黄××

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意