东旭光电:关于变更公司董事及副总经理的公告

【摘要】证券代码：000413、200413证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2023-037东旭光电科技股份有限公司关于变更公司董事及副总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东...

证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2023-037
            东旭光电科技股份有限公司

        关于变更公司董事及副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼副总经理曾庆祥先生的书面辞职报告，因工作变动原因，曾庆祥先生申请辞去公司董事、董事会下设委员会委员及副总经理职务。辞职后，曾庆祥先生不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。

  曾庆祥先生辞职后，公司董事会人数仍符合法定人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，曾庆祥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名及审核，董事会同意提名何怀胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（何怀胜先生简历详见同日披露的《公司十届十二次董事会决议公告》），接替曾庆祥先生的董事职务，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；同意聘任何怀胜先生为公司副总经理。

  何怀胜先生在光电显示玻璃领域工作多年，长期从事玻璃基板生产管理、技术研发、企业战略规划等工作，并长期担任重要子公司的管理职务，有着丰富的专业背景与产业化管理经验，熟悉公司发展战略及产业结构，何怀胜先生的出任，有利于公司的长远发展。

  同时我们对曾庆祥先生任职期间的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心的感谢！
  特此公告。

                                          东旭光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 11 月 24 日