天亿马:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可

【摘要】广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件及《广东天亿...

      广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事
                项的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已审阅了公司第三届董事会第十九次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下：

    一、对于《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构
的议案》的事前认可意见

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的充分了解，其具备证券相关业务资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023年度财务审计及内部控制审计工作要求，符合审计工作的独立性和客观性要求。

    综上所述，我们同意变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构并同意将该事项提交至公司董事会审议。

广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事：曹丽梅、蔡浩、石洁芝
            2023 年 11 月 21 日