荣丰控股:荣丰控股集团关于取消召开2023年第五次临时股东大会的公告

【摘要】证券代码：000668证券简称：荣丰控股公告编号：2023-070荣丰控股集团股份有限公司关于取消召开2023年第五次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。荣丰控股集...

证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2023-070
              荣丰控股集团股份有限公司

      关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 召开第
十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第五次临
时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次
临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、取消的股东大会基本情况

  1.取消的股东大会会议届次：2023 年第五次临时股东大会

  2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会

  3.取消的股东大会会议召开时间：

  现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。

  4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

  5.取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日

  6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区17 号楼商业二层荣丰控股会议室

  7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    二、取消股东大会的原因及后续安排

  经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调

整，公司董事会决定取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股
东大会。公司将根据实际情况另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

  本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。

  特此公告

                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二○二三年十一月二十二日