普利制药:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2023-136债券代码:123099债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

证券代码:300630          证券简称:普利制药        公告编号:2023-136
债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

      关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年12月8日9:15至2023年12月8日15:00期间的任何时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网
络投票时限内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年12月1日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日2023年12月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏

                                                              目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  非累积投票提案

    1.00  《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》        √

    2.00  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √

    2、审议披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、特别事项说明：上述提案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过

    4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有的公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。


    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023年12月7日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

    2、登记地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室。

    3、登记方式：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2023年12月7日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。本次会议不接受电话登记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联 系 人：周茂、吴世俊

    联系电话：0898-66661090  传真：0898-65710298

联系地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路78号
邮 编：311100
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》

                                        海南普利制药股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2023年11月22日

 附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码：350630

    2、投票简称：普利投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00
—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任何时间

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

致：海南普利制药股份有限公司

  兹委托    （身份证号码：                  ）先生/女士全权代表本人（公司）
出席海南普利制药股份有限公司于2023年12月8日(星期五）召开的2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

                                              备注      同意  反对  弃权
提案编            提案名称            该列打勾的栏

  码                                      目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提      √

                      案

非累积投票提案

 1.00  《关于变更注册资本及修订<公司章      √

        程>的议案》

 2.00  《关于修订<独立董事工作制度>的议      √

        案》

  委托人对受托人的指示，以在打“√”的方框中行使表决权为准，每一议案均可表决，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：                受托人姓名或名称：

委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

委托人股东账号：                委托人持有股数：

委托日期：                      委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

              海南普利制药股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/法人股东名称
 股东地址

 个人股东身份证号码/                      法人股东法定代表人

 法人股东营业执照号码                      姓名

 股东账号                                  持股数量

 出席会议人员姓名/名称                    是否委托

 代理人姓名                                代理人身份证号码

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