豪尔赛:第三届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002963证券简称：豪尔赛公告编号：2023-035豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况豪尔...

证券代码：002963        证券简称：豪尔赛        公告编号：2023-035
              豪尔赛科技集团股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月
18 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不
超过人民币 10 亿元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审
议提交股东大会的相关议案。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 22 日