豪尔赛:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002963证券简称：豪尔赛公告编号：2023-015豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况豪尔...

证券代码：002963        证券简称：豪尔赛        公告编号：2023-015
              豪尔赛科技集团股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

    《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详
见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                          豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 4 月 26 日