爱康科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】 证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2023-120 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一...

证券代码：002610        证券简称：爱康科技      公告编号：2023-120
          浙江爱康新能源科技股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

    浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在张家港经济开发区金塘路公
司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 11 月 10 日以电子邮件
形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况：

    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

    （一）会议对《关于新增及修订公司部分制度的议案》逐项表决

    为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司新增、修订部分制度。

    1、《股东大会议事规则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《董事会议事规则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    5、《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    6、《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    7、《总经理工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    8、《独立董事工作制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2023 年
11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    10、《董事会秘书工作细则》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    11、《关联交易决策制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、《对外担保管理制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、《证券投资与衍生品交易管理制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、《对外投资管理制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、《财务资助管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《委托理财管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、《内部控制检查监督制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
18、《内部审计管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、《控股子公司管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
20、《募集资金管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、《信息披露管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
22、《外部信息使用人管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
23、《重大信息内部报告制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
24、《投资者关系管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
25、《内幕信息知情人登记管理制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
26、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023 年 11 月）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。


    27、《会计师事务所选聘制度》（2023 年 11 月）

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    新增及修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 11 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 12 月 6 日下午召开 2023 年第九次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。

    《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告！

                                浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十一月二十一日