爱康科技:董事会战略委员会工作细则(2023年11月)

【摘要】浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年11月）第一章总则第一条为适应浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大...

            浙江爱康新能源科技股份有限公司

                董事会战略委员会工作细则

                            （2023 年 11 月）

                              第一章 总 则

    第一条 为适应浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。

    第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构。主要负责对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，非独立董事 2
名。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

    董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。


    第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。公司
董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织等。

                            第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
                            第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织公司有关
部门提供相关资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括：项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件以及战略委员会认为必要的其它资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并提报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。


    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                            第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开 2 次会议，并于会议召开前 7 天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    战略委员会委员和投资评审小组组长可提议召开临时会议，战略委员会主任委员应当自接到提议后 3 日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。

    第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员有 1
票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每位委员至多可以接受一名委员的委托，接受两名以上委员的委托，视为无效委托。

    战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，公司董事会可以撤销其委员职务。

    战略委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。
    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请
公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。


    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，
会议记录由公司董事会秘书保存，至少 10 年。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

                              第六章 附 则

    第二十一条 在本工作细则中，“以上”包括本数。

    第二十二条 本工作细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同。

    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

                                    浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 20 日