中金岭南:关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告
2023年11月17日 16:45
【摘要】证券代码:000060证券简称:中金岭南公告编号:2023-096债券代码:127020债券简称:中金转债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,...
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2023-096 债券代码:127020 债券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东省国资委 2023 年印发的《广东省属企业合规管 理办法》,现对公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司董事会专门委员会工作细则》进行修订,具体修订内容如 下: 条款 修订前 修订后 董事会按照股东大会决议设立战略委 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员 员会、提名委员会,薪酬与考核委员会、 会,薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会四个 第二条 审计委员会四个专门委员会,董事会专 专门委员会,董事会专门委员会对董事会负责,各委 门委员会对董事会负责,各委员会提案 员会提案应提交董事会审议决定。 应提交董事会审议决定。 董事会各专门委员会的职责。 董事会各专门委员会的职责。 (一)战略委员会负责对公司长期发展 (一)战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投 战略和重大投资决策进行研究并提出 资决策进行研究并提出建议。 建议。 (二)提名委员会负责对公司董事和经理人员的人 (二)提名委员会负责对公司董事和经 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 理人员的人选、选择标准和程序进行选 (三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人 第三条 择并提出建议。 员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事 (三)薪酬与考核委员会负责制定公司 及经理人员的薪酬政策与方案。 董事及经理人员的考核标准并进行考 (四)审计与合规管理委员会负责公司内、外部审计 核;负责制定、审查公司董事及经理人 的沟通、监督和核查, 员的薪酬政策与方案。 审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作报告以 (四)审计委员会负责公司内、外部审 及法治建设等工作。 计的沟通、监督和核查, 审查公司内控、全面风险管理、合规管 理工作报告以及法治建设等工作。 第八条 审计与合规管理委员会委员的组成。 审计与合规管理委员会委员的组成。 (一)审计委员会委员由五名董事组 (一)审计与合规管理委员会委员由五名董事组成, 成,独立董事占多数,委员中至少有一 独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业 名独立董事为专业会计人士。 会计人士。 (二)审计委员会委员由董事长、二分 (二)审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之 之一以上独立董事或者全体董事的三 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由 分之一提名,并由董事会选举产生。 董事会选举产生。 (三)审计委员会设召集人一名,由独 (三)审计与合规管理委员会设召集人一名,由独立 立董事委员担任,负责主持委员会工 董事委员担任,负责主持委员会工作;召集人在委员 作;召集人在委员内选举,并报请董事 内选举,并报请董事会批准产生。 会批准产生。 第十二条 董事会按照股东大会决议设立审计委 董事会按照股东大会决议设立审计与合规管理委员 员会,审计委员会对董事会 会,审计与合规管理委员会对董事会负责,其提案应 负责,其提案应提交董事会审议决定。 提交董事会审议决定。审计与合规管理委员会的主要 审计委员会的主要职责权限: 职责权限: (一)提议聘请或更换外部审计机构。 (一)提议聘请或更换外部审计机构。 (二)监督公司的内部审计制度及其实 (二)监督公司的内部审计制度及其实施。 施。 (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通。 (三)负责内部审计与外部审计之间的 (四)审核公司的财务信息及其披露。 沟通。 (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计。 (四)审核公司的财务信息及其披露。 (六)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联 (七)对公司募集资金投向及管理、使用进行审查; 交易进行审计。 (八)对公司重大投资项目的投资情况进行审查监 (六)审核公司的财务信息及其披露; 督; (七)对公司募集资金投向及管理、使 (九)审查公司全面风险管理制度和年度工作报告, 用进行审查; 确保管理层已履行职责并建立有效的风险管理体系; (八)对公司重大投资项目的投资情况 (十)审查公司合规管理制度和工作报告,确保管理 进行审查监督; 层已履行职责并建立有效的合规管理体系; (九)公司董事会授予的其他事宜。 (十一)对公司法治建设工作进行指导、监督和评价; (十)审计委员会应配合监事会的监事 (十二)公司董事会授予的其他事宜。 审计活动。 (十三)审计与合规管理委员会应配合监事会的监事 审计活动。 第十三条 公司审计部对审计委员会负责并报告 公司审计部就内部审计、内控测试评价对审计与合规 工作。 管理委员会负责并报告工作;法务部就合规管理、全 面风险管理、法治建设工作对审计与合规管理委员会 负责并报告工作。 第十七条 审计委员会的决策程序: 审计与合规管理委员会的决策程序: (一)审计部负责审计委员会决策的前 (一)审计部及有关部室负责审计与合规管理委员会 期准备工作,提供公司有关方面的书 关于内外部审计、内控管理等方面决策的前期准备工 面资料: 作,提供公司有关方面的书面资料: 1、公司相关财务报告; 1、公司相关财务报告; 2、内外部审计机构的工作报告; 2、内外部审计机构的工作报告; 3、外部审计合同及相关工作报告; 3、外部审计合同及相关工作报告; 4、公司对外披露信息情况; 4、公司对外披露信息情况; 5、公司重大关联交易审计报告; 5、公司重大关联交易审计报告; 6、其他相关事宜。 6、其他相关事宜。 (二)审计委员会对审计部提供的报告 (二)审计与合规管理委员会对审计部及有关部室提 进行评议,并将相关书面决议材料呈 供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事 报董事会讨论: 会讨论: 1、外部审计机构工作评价,外部审计 1、外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及 机构的聘请及更换; 更换; 2、公司内部审计制度是否已得到有效 2、公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财 实施,公司财务报告是否全面真实; 务报告是否全面真实; 3、公司的对外披露的财务报告等信息 3、公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实, 是否客观真实,公司重大的关联交易 公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规; 是否合乎相关法律法规; 4、公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作 4、公司内财务部门、审计部门包括其 评价; 负责人的工作评价; 5、公司内部控制制度及执行情况的评价; 5、公司内部控制制度及执行情况的评 6、其他相关事宜。 价; (三)法务部负责审计与合规管理委员会关于合规管 6、其他相关事宜。 理、全面风险管理、法治建设方面决策的前期准备工 作,提供公司有关方面的书面资料: 1、公司年度合规管理工作报告; 2、公司年度全面风险管理工作报告; 3、法治建设情况; 4、其他相关事宜。 (四)审计与合规管理委员会对法务部提供的报告进 行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论: 1、公司合规管理战略规划、合规管理体系建设方案、 合规及风险管理基本制度; 2、合规管理有关特别重大事项,合规管理工作所需
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