博敏电子:博敏电子第五届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2023-076博敏电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：603936        证券简称：博敏电子          公告编号：临2023-076
                博敏电子股份有限公司

            第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。

  公司董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，负责公司 2023 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-078）。

  该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案。


  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《独立董事工作制度》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关联交易决策制度》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    十、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《信息披露管理制度》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

  经董事会审议，同意于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-079）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            博敏电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日