中金岭南:关于2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2023-092债券代码：127020债券简称：中金转债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2023-092

债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 关于2023年第二次临时股东大会决议

                公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：

    (1)现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30。

    (2)网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。

    其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2023年11月16日上午9∶15至当日下午15∶00。

    2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅

    3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：党委副书记、董事王伟东

    6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    7.出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）共计 39 名、代表股份数共 1,407,584,983 股，占 2023
年 11 月 9 日公司总股份 3,737,589,056 股（以下简称“公司股
份总数”）的 37.6602％。

    现场会议出席情况：

    出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表
股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9017％。

    通过网络投票参加会议的股东情况：

    出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 36
名，代表股份数共 103,102,947 股，占公司股份总数的 2.7585％。
    出席会议的中小股东情况：

    出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 37 名，代表股份数共
103,117,947 股，占公司股份总数的 2.7589％。其中通过现场投票的中小股东 1 名，代表股份数共 15,000 股，占公司股份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 36 名，代表股份数共 103,102,947 股，占公司股份总数的 2.7585％。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事王伟东先生现场出席并主持会议；董事黎锦坤先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，董事候选人胡逢才先生、黄洪刚先生，独立董事候选人尉克俭先生；监事会主席彭卓卓先生，常务副总裁潘文皓先生，董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、监事、高级管理人员因公务未出席会议。

    二、提案审议表决情况

    1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    2．表决结果：

    提案一、审议通过了《关于变更第九届董事会独立董事的议案》；

    本次临时股东大会选举尉克俭先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

    此项提案的表决情况：

                                同意                    反对                弃权

                            票数          比例      票数    比例      票数      比例

总表决情况            1,397,863,590  99.3094％ 9,721,393 0.6906％      0      0.0000％


中小股东表决情况        93,396,554    90.5725％ 9,721,393 9.4275％      0      0.0000％

    此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

    提案二、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计范围包括：2023 年度财务报告审计、内部控制审计等，授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审计收费定价原则决定 2023 年度审计费用。

    此项提案的表决情况：

                                同意                    反对                弃权

                            票数          比例      票数    比例      票数      比例

总表决情况            1,397,543,575  99.2866％ 9,721,393 0.6906％  320,015  0.0227％

中小股东表决情况        93,076,539    90.2622％ 9,721,393 9.4275％  320,015  0.3103％

    此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。

    提案三、审议通过了《关于调整 2023 年度套期保值计
划的议案》；

    此项提案的表决情况：

                                同意                    反对                弃权

                            票数          比例      票数    比例      票数      比例


 总表决情况            1,397,863,590  99.3094％ 9,721,393 0.6906％      0      0.0000％

 中小股东表决情况        93,396,554    90.5725％ 9,721,393 9.4275％      0      0.0000％

    此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托 代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通 过。

    提案四、审议通过了《关于变更第九届董事会非独立董 事的议案》；

    本次临时股东大会以累积投票方式选举胡逢才先生、黄 洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

    此项提案的表决情况：

                                                        同意              是否
                                                                          当选
                                                    票数        比例

1.选举胡逢才先生为公司  总表决情况            1,329,726,373  94.4686%

第九届董事会非独立董事                                                    是
                          中小股东表决情况        25,259,337  24.4956%

2.选举黄洪刚先生为公司  总表决情况            1,329,726,462  94.4686%

第九届董事会非独立董事                                                    是
                          中小股东表决情况        25,259,426  24.4957%

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2.律师姓名：崔宏川律师  周俊律师

    3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认 为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大 会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议

    2.法律意见书

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                      2023年11月17日